Payco'ya İkinci Dalga Operasyon: 28 Kişi Gözaltına Alındı
Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik suç gelirlerini aklama soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından Payco soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar derinleştirildi. Suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk operasyonda 9 şüpheli tutuklanmıştı.
Payco Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dorex dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu paraların yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirmelerle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, Payco Elektronik Para altyapısı kullanılarak çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirkete aktarıldığı öne sürüldü.
Teknik Kadrolar da Dosyaya Dahil Edildi
Soruşturmanın ikinci aşamasında, yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticilerinden oluşan teknik kadroların da Payco soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi. Bu kişilerin, elektronik para hesaplarının yönetimi, transfer zincirlerinin oluşturulması ve paranın gizlenmesi süreçlerinde aktif rol oynadığı belirlendi.
Suç Gelirlerinin Aklanmasında Aktif Rol
Yapılan tespitlerde, şüphelilerin suç gelirlerini aklamak amacıyla elektronik para hesaplarını yönettiği, para transferlerini parçalara ayırarak izini kaybettirdiği ve finansal akışı farklı şirketler üzerinden yönlendirdiği iddia edildi. Bu yöntemlerle, suç gelirlerini aklama faaliyetlerinin sürdürüldüğü değerlendirildi.
28 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı
İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suç gelirlerini aklama suçlamasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda işlem yapılan şüphelilerle birlikte, dosya kapsamında toplam şüpheli sayısının 39’a ulaştığı bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.